Under 2021 så valde spelinspektionen att granska ATG där den svenska myndigheten nu funnit brister i hur bolaget jobbar förebyggande med att motverka penningtvätt och terrorfinansiering. Som konsekvens varnas nu ATG att stärka sina processer och tvingas betala en 6 mkr stor bot i så kallad sanktionsavgift.
Dålig kundkännedom i fokus
Efter spelmyndighetens rapport framkommer det nu uppgifter om att spelare via ATG (AB Trav och Galopp) kunna sätta in flera miljoner SEK utan att fylla i någon typ av kundkännedomsenkät eller undersökning, det innebär att ATG inte har haft någon aning om ursprunget till pengarna och att vemsomhelst har kunnat sätta in stora belopp med pengar och därmed kunnat tvätta dessa alternativt finansiera terrorverksamheter.
ATG delar inte Spelinspektionens beslut
ATG har själva gått ut och meddelat att dem inte delar Spelinspektionens kritik till följd av tillsynsbeslutet och sanktionsavgiften. Företaget har nu två väger att gå, antingen erkänna att deras processer brustit kring sin kundkännedom, vidta åtgärder för att förbättra dessa framåt och därmed acceptera varningen från Spelinspektionen och betala boten på 6 miljoner kronor. Alternativt kan ATG välja att överklaga Spelinspektionens beslut, varpå en helt ny process tar vid. Enligt Hasse Skarplöth kommer bolaget nu läsa igenom varningen och beslutet noggrant och därefter ta ett beslut kring hur dem ska hantera sanktionsavgiften. Vi på Snabbacasinon.se redaktionen lovar att rapportera kring hur ATG väljer att göra.
Bolaget självkritiska och erkänner att flera processer kan stärkas
ATG erkänner att dem har brustit i flera interna processer kring hur kundkännedom har samlats in historiskt, men väljer att skuldbelägga framför allt den mänskliga faktorn som anledning till detta, men menar samtidigt att det finns processer på plats som hanterar de största riskerna kring kundkännedommar. Samtidigt menar spelinspektion att flera av ATGs kunder har gjort insättningar på belopp mellan 1 och 50 miljoner SEK under granskningsperioden, och att detta kan utgöra en hög risk för att tvätta pengar då underlag saknades på insättningar som kunde vara flera hundra tusen SEK.
